Investigan una millonaria estafa a una empresa en Reconquista

Cinco domicilios de Reconquista, uno en Avellaneda y dos en la ciudad de Santa Fe, fueron allanados desde primera hora de la mañana de este martes 17 de noviembre de 2020 por orden del juez penal Santiago Banegas, a pedido del fiscal Leandro Mai, quien investiga una estafa calculada en 120 millones de pesos en perjuicio de la firma Anibal Moschén Hermanos s.a.

Leandro Mai, fiscal de la causa explicó en Mañana Oh! que la denuncia se radicó en septiembre de 2020, donde la víctima puso en conocimiento del caso, sindicaba a una persona que había trabajado dentro de la empresa en la que se depositaba mucha confianza.

Para la investigación, el representante del Ministerio Público de la Acusación se apoyó en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en el Organismo de Investigaciones que creó la provincia para investigar organizaciones criminales.

En los allanamientos realizados este martes se secuestraron elementos de interés para la causa y se detuvo a los presuntos autores de la estafa: Martín Zabala, ex empleado de la firma Moschén Hnos; su esposa, la docente Silvia Marega; y dos hijos: Ezequiel y Santiago Zabala, quienes será imputados en el transcurso de los próximos días.

Los delitos que se investigan, en principio, son estafas reiteradas en número indeterminado de veces, falsificación de cheques, facturas apócrifas, evasión impositiva y lavado de activos (lavado de dinero, como se dice en la jerga popular). Algunos delitos son federales, y serán puestos a consideración de la Fiscalía Federal de Reconquista; mientras que el Ministerio Público de la Acusación avanzará sobre los delitos ordinarios.

No descartan nuevos allanamientos y detenidos a raíz del análisis de pruebas secuestradas.